佳必琪公司設立於1992年5月，並於2004年10月開始於證券集中交易市場上市買賣。本公司之董事會由產業經驗豐富及學術領域卓越之人士所組成，每季至少召開一次，並為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定「董事會議事規則」，以資遵循。

(1)本公司治理守則訂有董事會之組成應多元化，並促進董事會組成與結構發展，本公司董事候選人之提名係依據公司章程之規定採用候選人提名制。 ◎ 董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜過董事席次三分之一外，亦應具備不同專業背景、工作領域及執行職場必須之知識、技能及素養，本公司董事會整體應具備之能力：營運判斷能力/會計及財務能力/經營管理能力/產業知識/國際市場觀/公司治理/危機處理能力。 ◎ 本公司注重董事會成員組成之性別平等，以女性董事達三分之一(含)以上為目標，目前董事會成員男性占67%(6位)、女性占33%(3位)。
姓名	職稱	性別	學歷	經歷	現職
張舒眉	董事長	女	東海大學經濟系	德商安達康總經理	佳必琪國際(股)公司董事長
鉅力投資有限公司代表人 江欽池	副董事長	男	陸軍官校	鴻富資訊股份有限公司創辦人	鉅力投資有限公司董事長 鴻富資訊股份有限公司董事長 薩摩亞商鉅力投資有限公司董事
頂準投資有限公司代表人 楊明恭	董事	男	三重國小	明昫企業董事長	科妍生物科技股份有限公司董事
太一投資股份有限公司代表人 蔡玉玲	董事	女	台灣大學法律系	行政院政務委員IBM大中華地區法務長 台北士林、彰化、桃園等地方法院法官	財團法人人工智慧科技基金會監察人 財團法人李國鼎科技發展基金會董事 財團法人清潔生產與區域發展基金會董事 台灣影響力投資協會常務監事 勤誠興業股份有限公司董事 勁取股份有限公司董事 理慈國際科技法律事務所共同創辦人 華梵大學監察人 台灣玉山科技協會監事
全漢企業股份有限公司代表人 鄭名翔	董事	男	MBA-Politecnico di Milano School of Management 政治大學財政學系	全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管 上海飛利浦照明Segment Marketing	全漢企業股份有限公司總經理室特助 翔贊投資股份有限公司董事長 金昱投資股份有限公司董事長 川漢投資股份有限公司監察人
王淑玲	獨立董事	女	國立臺灣大學管理學院財務金融所EMBA	台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨台達集團總財務長	國立成功大學管理理學院國際企業研究所教授級兼任專家 勤誠興業股份有限公司財務顧問
林志峰	獨立董事	男	國立臺灣大學法學碩士	台灣寬頻通訊顧問股份有限公司法務長 新世紀資通股份有限公司法務副總經理 眾達國際法律事務所資深律師	林志峰律師事務所所長
徐偉初	獨立董事	男	美國南伊利諾大學經濟學博士	中國文化大學會計學系教授、國立政治大學財政學系/財政研究所教授/系主任/所長、香港珠海書院商學院教授兼院長、中華財政學會理事長、行政院經濟革新委員會(財稅組)委員、財政部賦稅改革委員會第一組主任、財政部租稅革新小組委員、行政院財政改革委員會委員、臺灣證券交易所上市審議委員、財團法人櫃檯買賣中心上櫃審議委員、考試院公務人員考試閱卷/命題/審查/典試委員/題庫召集人、華南商業銀行獨立董事兼常務董事、日電貿(股)公司獨立董事、佳必琪國際(股)公司獨立董事、優派有限公司外部董事	中國文化大學會計學系兼任教授 中華財政學會(臺北)理事長 臺北醫學大學董事會監察人 中國租稅研究會(臺北)理事長 欣新網(股)公司獨立董事 彰銀商業銀行有限公司(中國南京)獨立董事
季延平	獨立董事	男	美國馬里蘭大學資訊系統管理博士	國立中央大學資管系主任兼所長、政治大學EMBA執行長	陽信銀行獨立常務董事 優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
(2)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。
(3)董事會重要決議： 2022年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 2023年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 2024年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 2025年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔)

(1)本公司治理守則訂有董事會之組成應多元化，並促進董事會組成與結構發展，本公司董事候選人之提名係依據公司章程之規定採用候選人提名制。 ◎ 董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜過董事席次三分之一外，亦應具備不同專業背景、工作領域及執行職場必須之知識、技能及素養，本公司董事會整體應具備之能力：營運判斷能力/會計及財務能力/經營管理能力/產業知識/國際市場觀/公司治理/危機處理能力。 ◎ 本公司注重董事會成員組成之性別平等，以女性董事達三分之一(含)以上為目標，目前董事會成員男性占67%(6位)、女性占33%(3位)。

姓名：張舒眉 職稱：董事長 性別：女 學歷：東海大學經濟系 經歷：德商安達康總經理 現職：佳必琪國際(股)公司董事長

姓名：鉅力投資有限公司代表人　江欽池 職稱：副董事長 性別：男 學歷：陸軍官校 經歷：鴻富資訊股份有限公司創辦人 現職：鉅力投資有限公司董事長 鴻富資訊股份有限公司董事長 薩摩亞商鉅力投資有限公司董事

姓名：頂準投資有限公司代表人　楊明恭 職稱：董事 性別：男 學歷：三重國小 經歷：明昫企業董事長 現職：科妍生物科技股份有限公司董事

姓名：太一投資股份有限公司代表人 蔡玉玲 職稱：董事 性別：女 學歷：台灣大學法律系 經歷：行政院政務委員IBM大中華地區法務長 台北士林、彰化、桃園等地方法院法官 現職：財團法人人工智慧科技基金會監察人 財團法人李國鼎科技發展基金會董事 財團法人清潔生產與區域發展基金會董事 台灣影響力投資協會常務監事 勤誠興業股份有限公司董事 勁取股份有限公司董事 理慈國際科技法律事務所共同創辦人 華梵大學監察人 台灣玉山科技協會監事

姓名：全漢企業股份有限公司代表人　鄭名翔 職稱：董事 性別：男 學歷：MBA-Politecnico di Milano School of Management 政治大學財政學系 經歷：全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管 上海飛利浦照明Segment Marketing 現職：全漢企業股份有限公司總經理室特助 翔贊投資股份有限公司董事長 金昱投資股份有限公司董事長 川漢投資股份有限公司監察人

姓名：王淑玲 職稱：獨立董事 性別：女 學歷：國立臺灣大學管理學院財務金融所EMBA 經歷：台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨台達集團總財務長 現職：國立成功大學管理理學院國際企業研究所教授級兼任專家 勤誠興業股份有限公司財務顧問

姓名：林志峰 職稱：獨立董事 性別：男 學歷：國立臺灣大學法學碩士 經歷：台灣寬頻通訊顧問股份有限公司法務長 新世紀資通股份有限公司法務副總經理 眾達國際法律事務所資深律師 現職：林志峰律師事務所所長

姓名：徐偉初 職稱：獨立董事 性別：男 學歷：美國南伊利諾大學經濟學博士 經歷：中國文化大學會計學系教授、國立政治大學財政學系/財政研究所教授/系主任/所長、香港珠海書院商學院教授兼院長、中華財政學會理事長、行政院經濟革新委員會(財稅組)委員、財政部賦稅改革委員會第一組主任、財政部租稅革新小組委員、行政院財政改革委員會委員、臺灣證券交易所上市審議委員、財團法人櫃檯買賣中心上櫃審議委員、考試院公務人員考試閱卷/命題/審查/典試委員/題庫召集人、華南商業銀行獨立董事兼常務董事、日電貿(股)公司獨立董事、佳必琪國際(股)公司獨立董事、優派有限公司外部董事 現職：中國文化大學會計學系兼任教授 中華財政學會(臺北)理事長 臺北醫學大學董事會監察人 中國租稅研究會(臺北)理事長 欣新網(股)公司獨立董事 彰銀商業銀行有限公司(中國南京)獨立董事

姓名：季延平 職稱：獨立董事 性別：男 學歷：美國馬里蘭大學資訊系統管理博士 經歷：國立中央大學資管系主任兼所長 政治大學EMBA執行長 現職：陽信銀行獨立常務董事 優盛醫學科技股份有限公司獨立董事

(2)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。

(3)董事會重要決議： 2022年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 2023年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 2024年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 2025年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔)

董事會成員多元化情形

多元化項目
姓名		基本組成
		31至40歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	獨立董事任期年資 3年以下	獨立董事任期年資 3至9年
張舒眉				√
鉅力投資有限公司(代表人：江欽池)					√
太一投資股份有限公司(代表人：蔡玉玲)				√
頂準投資有限公司(代表人：楊明恭)				√
全漢企業股份有限公司(代表人：鄭名翔)		√
王淑玲				√			√
林志峰			√				√
徐偉初					√	√
季延平					√	√
(3)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。

多元化項目
基本組成
姓名:張舒眉 兼任本公司員工:√ 年齡:61至70歲 獨立董事任期年資:-
姓名:鉅力投資有限公司(代表人：江欽池) 兼任本公司員工:- 年齡:61至70歲 獨立董事任期年資:-
姓名:太一投資股份有限公司(代表人：蔡玉玲) 兼任本公司員工:√ 年齡:61至70歲 獨立董事任期年資:-
姓名:頂準投資有限公司(代表人：楊明恭) 兼任本公司員工:√ 年齡:61至70歲 獨立董事任期年資:-
姓名:全漢企業股份有限公司(代表人：鄭名翔) 兼任本公司員工:√ 年齡:31至40歲 獨立董事任期年資:-
姓名:王淑玲 獨立董事 年齡:61至70歲 獨立董事任期年資:3-9年
姓名:林志峰 獨立董事 年齡:51至60歲 獨立董事任期年資:3-9年
姓名:徐偉初 獨立董事 年齡:71至80歲 獨立董事任期年資:3年以下
姓名:季延平 獨立董事 年齡:71至80歲 獨立董事任期年資:3年以下
(3)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。

董事會運作情形

本屆委員任期：2025/5/27-2028/5/26，2025年度董事會已開會4次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長(召集人)	張舒眉	4	-	100.00
董事	鉅力投資有限公司(代表人：江欽池)	4	-	100.00
董事	頂準投資有限公司(代表人：楊明恭)	4	-	100.00
董事	太一投資股份有限公司(代表人：蔡玉玲)	3	1	75
董事	全漢企業股份有限公司(代表人：鄭名翔)	4	-	100.00
獨立董事	王淑玲	4	-	100.00
獨立董事	林志峰	4	-	100.00
獨立董事	徐偉初	2	-	100.00
獨立董事	季延平	2	-	100.00
獨立董事	何經華	2	-	100.00	2025/5/27改選前出席情形
獨立董事	羅立智	2	-	100.00	2025/5/27改選前出席情形