佳必琪公司設立於民國81年5月，並於93年10月開始於證券集中交易市場上市買賣。本公司之董事會由產業經驗豐富及學術領域卓越之人士所組成，每季至少召開一次，並為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定「董事會議事規則」，以資遵循。
(1)本公司治理守則訂有董事會之組成應多元化，並促進董事會組成與結構發展，本公司董事候選人之提名係依據公司章程之規定採用候選人提名制。
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 學歷 | 經歷 | 現職 | ||||||||
| 張舒眉 | 董事長 | 女 | 東海大學經濟系 |
|
|
||||||||
| 鉅力投資有限公司代表人 江欽池 |
副董事長 | 男 | 陸軍官校 |
|
|
||||||||
| 頂準投資有限公司代表人 楊明恭 |
董事 | 男 | 三重國小 |
|
|
||||||||
| 太一投資股份有限公司代表人 蔡玉玲 |
董事 | 女 | 台灣大學法律系 |
|
|
||||||||
| 全漢企業股份有限公司代表人 鄭名翔 |
董事 | 男 | MBA-Politecnico di Milano School of Management 政治大學財政學系 |
|
|
||||||||
| 何經華 | 獨立董事 | 男 | 美國馬里蘭大學電腦碩士 |
|
|
||||||||
| 王淑玲 | 獨立董事 | 女 | 國立臺灣大學管理學院財務金融所EMBA |
|
|
||||||||
| 羅立智 | 獨立董事 | 男 | 國立臺灣大學EMBA |
|
|
||||||||
| 林志峰 | 獨立董事 | 男 | 國立臺灣大學法學碩士 |
|
|
||||||||
|
(2)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。 |
|||||||||||||
|
(3)董事會重要決議： 民國111年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 民國112年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 民國113年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) |
|||||||||||||
(1)本公司治理守則訂有董事會之組成應多元化，並促進董事會組成與結構發展，本公司董事候選人之提名係依據公司章程之規定採用候選人提名制。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)董事會重要決議： 民國111年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 民國112年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 民國113年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) |
| 多元化項目 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 兼任本公司員工 | 基本組成 | 多元化專業及產業經驗 | ||||||||||||||
| 31至40歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲 | 獨立董事任期年資 3年以下 | 獨立董事任期年資 3至9年 | 獨立董事任期年資 9年以上 | 營運判斷能力 | 會計及財務能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 法律 | |||
| 張舒眉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 鉅力投資有限公司(代表人：江欽池) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 太一投資股份有限公司(代表人：蔡玉玲) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 頂準投資有限公司(代表人：楊明恭) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 全漢企業股份有限公司(代表人：鄭名翔) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 何經華 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 羅立智 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 王淑玲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 林志峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
(3)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。 | |||||||||||||||||
| 多元化項目 | |||
|---|---|---|---|
| 基本組成 | 多元化專業及產業經驗 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
(3)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。 |
|||
本屆委員任期：民國111年6月15日至民國114年6月14日，民國113年度董事會開會6次，董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長(召集人) | 張舒眉 | 6 | - | 100.00 | |
| 董事 | 鉅力投資有限公司(代表人：江欽池) | 5 | 1 | 83.33 | |
| 董事 | 頂準投資有限公司(代表人：楊明恭) | 5 | 1 | 83.33 | |
| 董事 | 太一投資股份有限公司(代表人：蔡玉玲) | 5 | 1 | 83.33 | |
| 獨立董事 | 全漢企業股份有限公司(代表人：鄭名翔) | 6 | - | 100.00 | |
| 獨立董事 | 何經華 | 5 | 1 | 83.33 | |
| 獨立董事 | 王淑玲 | 6 | - | 100.00 | |
| 獨立董事 | 林志峰 | 6 | - | 100.00 | |
| 獨立董事 | 羅立智 | 5 | 1 | 83.33 |
