本公司董事會為善盡監督責任，分別於2011年及2013年設立薪資報酬委員會及審計委員會，薪資報酬委員會主要係定期檢討內部人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，審計委員會主要審查公司內部控制制度、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任用、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。
2022年11月4日成立永續發展委員會，主要為落實本公司推動及強化永續發展、ESG發展方向相關之工作決策及督導情形，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)各面向風險評估與因應對策，致力於環境保育及善盡社會責任，以達公司治理目標並保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。
| 審計委員會 | ||||||
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| 職務名稱 | 姓名 | 性別 | 召集人 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
| 獨立董事 (召集人) |
林志峰 | 男 | ● | 國立臺灣大學法學碩士 | 台灣寬頻通訊顧問股份有限公司法務長 新世紀資通股份有限公司法務副總經理 眾達國際法律事務所資深律師 |
林志峰律師事務所所長 香港商易安聯公司台灣分公司資深顧問 美商Private Tech Co.顧問 |
| 獨立董事 | 王淑玲 | 女 | 國立臺灣大學管理學院財務金融所EMBA | 台達電子工業(股)公司資深副總裁暨台達集團總財務長 勤誠興業(股)公司顧問 中國信託銀行董事 |
國立成功大學管理學院國際企業研究所教授級兼任專家 圓剛科技(股)公司獨立董事 聯華電子(股)公司獨立董事 蝸居旅村(股)公司董事 鼎恒數位科技(股)公司總經理 |
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| 獨立董事 | 徐偉初 | 男 | 美國南伊利諾大學經濟學博士 | 中國文化大學會計學系教授 國立政治大學財政學系/財政研究所教授/系主任/所長 香港珠海書院商學院教授兼院長 中華財政學會理事長 行政院經濟革新委員會(財稅組)委員 財政部賦稅改革委員會第一組主任 財政部租稅革新小組委員 行政院財政改革委員會委員 臺灣證券交易所上市審議委員 財團法人櫃檯買賣中心上櫃審議委員 考試院公務人員考試閱卷/命題/審查/典試委員/題庫召集人 華南商業銀行獨立董事兼常務董事 日電貿(股)公司獨立董事 佳必琪國際(股)公司獨立董事 優派有限公司外部董事 |
中國文化大學會計學系兼任教授 中華財政學會(臺北)理事長 臺北醫學大學董事會監察人 中國租稅研究會(臺北)理事長 欣新網(股)公司獨立董事 彰銀商業銀行有限公司(中國南京)獨立董事 |
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| 獨立董事 | 季延平 | 男 | 美國馬里蘭大學資訊系統管理博士 | 國立中央大學資管系主任兼所長 政治大學EMBA執行長 |
陽信銀行獨立常務董事 優盛醫學科技股份有限公司獨立董事 |
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(1)本屆委員任期：2025/5/27-2028/5/26，2025年度審委會已開會3次，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 (召集人) |
林志峰 | 3 | - | 100.00 | |
| 獨立董事 | 王淑玲 | 3 | - | 100.00 | |
| 獨立董事 | 徐偉初 | 1 | - | 100.00 | |
| 獨立董事 | 季延平 | 1 | - | 100.00 | |
| 獨立董事 | 何經華 | 2 | - | 100.00 | 2025/5/27改選前出席情形 |
| 獨立董事 | 羅立智 | 2 | - | 100.00 | 2025/5/27改選前出席情形 |
