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サステナビリティ・ガバナンス

第5期 任期：2025/5/27〜2028/5/26

2025年度は 5 回開催し、平均出席率は 100% でした。

2025年度 監査委員会 出席状況

2025年度 監査委員会は5回開催され、委員の出席状況は以下のとおりです：

タイトル 氏名 出席実績 代理出席回数 出席率（％）
独立取締役
(召集人)		 林志峰 5 - 100.00
独立取締役 王淑玲 5 - 100.00
独立取締役 徐偉初 3 - 100.00
独立取締役 季延平 3 - 100.00
独立取締役 (メモ) 何經華 2 - 100.00
独立取締役 (メモ) 羅立智 2 - 100.00

備考：旧任独立取締役の2025年5月27日改選前の出席状況。

独立取締役と内部監査主管、会計士とのコミュニケーション状況

内部監査主管：四半期ごとに監査委員会とコミュニケーションを行い、内部監査報告書、監査業務、指摘事項の改善状況および成果を提出し、すべて適切に完備されています。
署名会計士：四半期ごとに財務諸表の監査またはレビュー状況を報告し、最新の法令改正についても共有します。
当社は2025/5/6に、監査委員会および取締役会において監査品質指標（AQIs）、会計士の独立性および適格性の評価を承認しました。毎年のAQI評価を通じ、専門性・品質管理・独立性・監督・革新能力を総合的に評価し、監査品質の向上を図っています。

2025年度における内部監査主管との主要なコミュニケーション概要
日付 協議機関 主な協議内容 協議状況および結果 独立董事の意見に対する会社の対応結果
2025/2/25 監査委員会 当社2024年度内部統制制度声明書の提出。
2024年第4四半期 内部監査業務の進捗報告。 		審議の結果、承認され、議長による出席委員への諮問のうえ、異議なく取締役会へ報告。 独立董事からの意見はありませんでした。
2025/5/6 監査委員会 2025年第1四半期 内部監査業務の進捗報告。 異議なし。 独立董事からの意見はありませんでした。
2025/8/5 監査委員会 2025年第2四半期 内部監査業務の進捗報告。 異議なし。 独立董事からの意見はありませんでした。
2025/11/4 監査委員会 2025年第3四半期 内部監査業務の進捗報告。 異議なし。 独立董事からの意見はありませんでした。
2025年度における署名会計士との主要なコミュニケーション概要：
日付 協議の場 主な協議内容 協議状況および結果 独立社外取締役意見への対応結果
2025/2/25 監査委員会
  1. 当社2024年度財務報告の監査状況。
  2. ガバナンス機関との重要事項の協議および最近の重要な法令改正。
 異議なし。 独立社外取締役からの意見なし。
2025/5/6 監査委員会
  1. 当社2025年第1四半期財務報告のレビュー状況。
  2. ガバナンス機関との重要事項およびAQIs（監査品質指標）に関する協議。
 異議なし。 独立社外取締役からの意見なし。
2025/8/5 監査委員会
  1. 当社2025年第2四半期財務報告のレビュー状況。
  2. ガバナンス機関との重要事項の協議。
 異議なし。 独立社外取締役からの意見なし。
2025/11/4 監査委員会
  1. 当社2025年第3四半期財務報告のレビュー状況。
  2. ガバナンス機関との重要事項および最近の重要な法令改正。
 異議なし。 独立社外取締役からの意見なし。
給与・報酬委員会
第6期 任期：2025/5/27〜2028/5/26

2025年度は合計 3 回開催。 8/5時点の平均実出席率は 100% 。

2025年度報酬委員会は3回開催されました。取締役の出席状況は以下のとおりです。

タイトル 氏名 出席実績 代理出席回数 出席率（％）
独立取締役
(召集人)		 徐偉初 2 - 100.00
独立取締役 林志峰 3 - 100.00
独立取締役 王淑玲 3 - 100.00
給与委員会 (メモ) 彭国铭 1 - 100.00

注記：2025年5月27日の再選挙前の元委員の出席状況。

持続可能な開発委員会
第2期 任期：2025/5/27〜2028/5/26

2025年度は合計 1 回開催。 平均実出席率は 100% 。

サステナビリティ委員会は2025年に1回会合を開きました。出席取締役は以下の通りです。

タイトル 氏名 出席実績 代理出席回数 出席率（％）
董事長（召集人） 張舒眉 1 - 100.00
独立取締役 王淑玲 1 - 100.00
独立取締役 季延平 1 - 100.00
指名委員会
第1期 任期：2025/11/4 - 2028/5/26

2025年度の開催回数は 1 回。 平均実出席率は 100%

指名委員会は2025年11月4日に設置され、2025年に1回開催されました。取締役の出席状況は次のとおりです。

タイトル 氏名 出席実績 代理出席回数 出席率（％）
独立取締役
(召集人)		 林志峰 1 - 100.00
議長 張舒眉 1 - 100.00
独立取締役 徐偉初 1 - 100.00
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